Министерство финансов совместно с Национальным банком и банками второго уровня приняло решение дополнить действующие критерии, касающиеся переводов Kaspi, сообщает Dalanews.kz со ссылкой на "Параграф". Важная новость заключается в следующем: теперь доход, превышающий 12 минимальных заработных плат (1 020 000 тенге) в течение трех месяцев, будет учитываться для получения статуса индивидуального предпринимателя, подлежащего регистрации (годовой доход должен превышать 12 МЗП). То есть теперь на денежные переводы может быть установлен лимит: общая сумма переводов на ваш счет за 3 месяца должна превышать 1,02 миллиона тенге. В соответствии с этим соответствующий приказ Министра финансов в настоящее время находится на рассмотрении Национального банка. Согласно критериям проверки, если одно физическое лицо в течение трех месяцев подряд получает деньги на банковский счет, не предназначенный для предпринимательской деятельности, от 100 или более разных лиц, то в отношении этого счета будет проводиться проверка. Напомним, ранее проверке подлежали только физические лица, получавшие переводы от более чем 100 человек в течение трех месяцев подряд.
