АО «Фридом Финанс» сделало заявление в связи с публикациями на ряде интернет-ресурсов, содержащими недостоверную и вводящую в заблуждение информацию о деятельности компаний, входящих в холдинг Freedom Holding Corp., и его акционере Тимуре Турлове, – сообщает Dalanews.kz. В целом, публикации, объединенные негативной направленностью, касаются расследования уголовного дела, возбужденного по инициативе АО «Фридом Финанс» в отношении бывшего сотрудника компании В. Светового. В указанных материалах допущено ряд существенных ошибок и неточностей, где произошла несостыковка и смешение информации по двум разным делам: делу В. Светового против бывшего сотрудника АО «Фридом Финанс» Т. Бекова и делу Ж. Капаровой. Для предотвращения распространения ложных и вводящих в заблуждение сведений, а также для обеспечения корректного и полного освещения соответствующих дел, считаем необходимым опубликовать разъяснение по данному вопросу. Суть дела В. Светового Виталий Валерьевич Световой не являлся топ-менеджером. Он работал на позиции, относящейся к среднему управленческому звену в Департаменте продаж Компании. Сначала он руководил отделом продаж в г. Петропавловск (Северо-Казахстанская область), а затем с марта 2023 года – двумя из восьми отделов продаж в г. Алматы. В обязанности его должностей не входило прямое взаимодействие с клиентами. Световой не имел права принимать стратегические решения и действовать от имени компании при взаимодействии с клиентами. В августе 2024 года в Компанию обратилась Г. Исаева с требованием вернуть деньги, которые она передала своему отцу Световому. По словам Г. Исаевой, Световой обещал вернуть эти деньги с высокой процентной ставкой. При этом средства передавались наличными лично Световому или на его личные банковские счета, а не через счета в компании. Представленные подтверждающие документы отсутствовали. На основании поступившей жалобы Компания инициировала проведение внутреннего расследования, Световой был немедленно отстранен от работы. По результатам расследования 6 августа 2024 года Световой был уволен по основаниям, порочащим репутацию. Что установило внутреннее расследование? В. Световой, нарушая положения трудового договора, должностной инструкции, внутренних документов Компаний (Стандарты качества клиентского сервиса для сотрудников Департамента продаж, Кодекс корпоративной этики, Внутренняя политика по борьбе и предотвращению мошенничества и коррупции), получил денежные средства от физических лиц в особо крупном размере путем личных переводов или передачи наличными с обещаниями возврата с процентами. По словам В. Светового, он получил деньги как минимум от 16 человек; изготовил и направил поддельные скриншоты документов для введения в заблуждение клиентов о том, что будут большие инвестиционные успехи; неоднократно сам передавал деньги, в том числе наличными, потерпевшим; по словам В. Светового, полученные деньги он потратил на ставки в букмекерских конторах, личные нужды и переводы третьим лицам; получил деньги из личных сбережений от множества пострадавших лиц (некоторые из которых не являются клиентами компании), которые никогда не размещались на счетах Компании. При этом передача денег оформлялась без расписок, договоров и подтверждений. Ни пострадавшие лица, ни сам В. Световой не смогли восстановить или документально подтвердить историю переводов: сколько денег было передано и сколько возвращено. Примерная сумма ущерба в рамках внутреннего расследования была установлена на основании свидетельств самого В. Светового и выписок банка, предоставленных им по счетам в ЕБР, данные свидетельства были сопоставлены с несколькими документами о переводах, предоставленными некоторыми клиентами, указанные переводы не соответствовали заявленной ими сумме ущерба. Также осталась неизвестной сумма, которая могла быть передана наличными. Таким образом, силами компании не удалось точно установить, какая сумма была передана наличными или возвращена. Компания незамедлительно обратилась с заявлением в полицию (№ЖТ-2024-05032942), передав все собранные материалы. Было возбуждено уголовное дело. Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку следствию. С того момента Компания ответила на многочисленные запросы регуляторов, предоставив всю запрашиваемую информацию, касающуюся обстоятельств дела В. Светового. Позиция АО «Фридом Финанс» Компания также является пострадавшей стороной от деятельности В. Светового. Пострадавшие физические лица (некоторые из которых даже не оказались нашими клиентами) имели личные финансовые отношения с подозреваемым и самостоятельно передавали ему денежные средства вне рамок Компании. Мы, со своей стороны: действуем в рамках строго правового поля; не скрываем проблему, а наоборот, инициировали проведение расследования; предприняли все предусмотренные законом и внутренними регламентами меры, такие как расследование, отстранение, увольнение; направили заявление в полицию о возбуждении уголовного дела и предоставили всю собранную в ходе расследования информацию; оказываем поддержку следствию и осуществляем постоянное взаимодействие с регуляторами (в том числе с НАРК), оперативно отвечая на все запросы; выразили официальную позицию на своем сайте (https://ffin.kz/news/42205) 9 февраля 2025 года. Однако
