Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводит расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП "Еңбек", сообщает Dalanews.kz. В период с 2021 по 2023 годы РГП и его региональным филиалом было заключено 23 договора на поставку кожевенного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви методом "из одного источника". "Однако, товары не были поставлены, тем самым было похищено 449 млн тенге бюджетных средств. С целью легализации преступных доходов подозреваемые обошли установленный законом предел обналичивания денег и воспользовались услугами профессионального обналичивателя", - говорится в сообщении указанного агентства. Он разделил деньги и от имени 4 подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей заключил фиктивные договоры на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и платежных документов было обналичено 122 млн тенге. На преступные доходы были приобретены частный дом в городе Алматы и автомобиль "BMW X6", которые были оформлены на доверенных лиц для сокрытия от возможной конфискации. На указанное имущество наложен арест с санкции суда. Подозреваемые взяты под стражу сроком на 2 месяца. Другая информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается.
