На имущество организаторов незаконных микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 32 млрд тенге, сообщает Dalanews.kz. Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы продолжает расследование по фактам мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности в отношении руководителей МФО Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit, МФО "Сәлем Кредит". Ранее сообщалось, что от незаконных действий данных МФО пострадали более 327 тысяч граждан, а сумма причиненного им ущерба составила 30 млрд тенге. "Заемщики, у которых были просрочки платежей, были вынуждены заключать договоры поручительства с компаниями Hava.kz, Koke.kz, Tengo.kz. При этом ответственность поручителя предусматривалась только в случае смерти заемщика. За эту услугу взималась плата, в несколько раз превышающая первоначальную сумму кредита, что вгоняло граждан в долги. В результате заемщики были вынуждены платить в 3-5 раз больше суммы кредита", - говорится в сообщении. Наложен арест на финансовые средства в размере 1,8 млрд тенге на счетах микрофинансовых организаций, а также установлено ограничение на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге. Организатор МФО арестован на 2 месяца. Наложен арест на 2 квартиры общей стоимостью 225 млн тенге и автомобили марки BMW X6, Toyota Tundra. Расследование продолжается.
