Агентство по финансовому мониторингу под координацией прокуратуры проводит масштабные оперативно-следственные мероприятия в Атырауской области, сообщает Dalanews.kz. В частности, раскрыта деятельность 5 преступных групп, содействовавших незаконному выводу средств из «Единого накопительного пенсионного фонда». Для этого организаторы использовали более 30 стоматологических клиник, расположенных в разных регионах страны (Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и другие города), оформляя поддельные документы. На самом деле, эти медицинские организации существовали только на бумаге и не оказывали никаких услуг населению. У них не было ни помещений, ни оборудования, ни квалифицированных сотрудников. Руководители и учредители клиник также не имели медицинского образования. За оформление поддельных медицинских документов подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение от 10% до 20% от полученных гражданами сумм. Для обналичивания собранных денег преступные группы использовали 226 «дропперов». Всего из оборота выведено более 200 млрд тенге. На деньги пенсионных вкладчиков подозреваемые приобрели 15 дорогих автомобилей (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) – общей стоимостью более 600 млн тенге, а также ювелирные изделия, коммерческие объекты, квартиры и земельные участки. Розыск имущества, добытого преступным путем, продолжается. В настоящее время проведено 59 обысков. В отношении 10 лиц избрана мера пресечения. Вместе с тем, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям только организаторов схемы незаконного вывода пенсионных активов. Граждане, получившие свои накопленные пенсионные средства, уголовной ответственности привлекаться не будут. Согласно статье 201 УПК РК, иная информация не подлежит разглашению. Также не соответствуют действительности сведения о нарушении права на защиту задержанных. Все процессуальные действия проводятся в соответствии с действующим законодательством. Связь каждого подозреваемого с адвокатами не ограничена.
