Ведется расследование в отношении лиц, руководивших структурными подразделениями финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest», сообщает Dalanews.kz. По данным АФМ, компания «Sax Invest» позиционировала себя как инвестиционный фонд, держатель ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участник глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. Компания не зарегистрирована и отсутствует в перечне организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности на финансовом рынке. Деятельность «Sax Invest» имела признаки, присущие финансовой пирамиде: наличие агрессивной и массовой рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности до 24-36% годовых; отсутствие какой-либо информации о финансовом состоянии организации, основных средствах, других активах. «За период с 2018 по 2022 годы более 1000 вкладчиков пирамиды перевели свыше 1 млрд тенге. При координации областной прокуратуры гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды, задержан и водворен в ИВС. В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит. На организатора финансовой пирамиды «Sax Invest», филиалы которой действовали по всей республике, С.Мендыгалиева, объявлен международный розыск. Также ранее сообщалось о задержании директора компании «Sax Invest» в столице. Досудебное расследование продолжается», - говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу. С момента начала реализации спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финансовых пирамид, таких как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».
