Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Астана пресек деятельность крупной оптовой сети, занимавшейся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает Dalanews.kz. «В результате оперативно-розыскных мероприятий выявлено 5 складов. В ходе обысков изъято более 490 тысяч вейпов, доход от их реализации мог превысить 6 млрд тенге», — сообщил представитель АФМ. Кроме того, подозреваемые организовали схему легализации доходов, полученных преступным путем. «Для обналичивания крупных сумм и сокрытия следов преступно нажитых денег они использовали дроперов — лиц, на имена которых были оформлены банковские карты. Часть преступных доходов была потрачена на сделки по ввозу кофе из-за рубежа на общую сумму более 92 млн тенге», — сообщил представитель АФМ. Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск. Ведется следствие.
