В Астане выявлена схема отмывания доходов, полученных от организации финансовой пирамиды «LIVEGOOD», сообщает Dalanews.kz. В ходе расследования установлено, что подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды «LIVEGOOD», замаскированной под сетевой маркетинг по продаже биологически активных добавок, в период с 2023 по 2025 год. Схема пирамиды основана на бинарной системе, согласно которой участники располагались на разных уровнях в зависимости от количества привлеченных новых участников. Таким образом, основной доход финансовой пирамиды составляли взносы новых вкладчиков, а не продажа БАДов. Более 6 тысяч граждан, поверивших обещаниям, приобрели подписку за 50 долларов США в месяц от компании «LIVEGOOD», рассчитывая получать бонусы до 2 000 долларов США в месяц в зависимости от уровня. На незаконно полученные средства подозреваемый приобрел две квартиры с парковочными местами стоимостью более 60 миллионов тенге, оформив их на себя и доверенных лиц с целью скрыть от законного изъятия, сопоставив с законно полученным доходом. Кроме того, в ходе расследования выявлены криптоактивы в размере 0,28 BTC на бирже «Binance», что эквивалентно 28 тысячам долларов США. Постановлением суда наложен арест на недвижимое имущество и криптоактивы, автомобиль, а также на 19 миллионов тенге и 4 тысячи долларов США, изъятые при обыске. 7 февраля 2025 года подозреваемый был задержан в аэропорту города Астаны при пересечении границы и подготовке к вылету в Турцию, водворен в изолятор временного содержания. 8 февраля 2025 года судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашается.
