В Астане вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид «Жұлдызай» и «Аяулым», сообщает Dalanews.kz. Расследование проводилось Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Астане. В ходе следствия установлено, что подозреваемые, представляясь в социальных сетях успешными предпринимателями, предлагали гражданам схему быстрого заработка путем участия в тендерах. Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанный доход за 40 дней составлял более 90%. Кроме того, вкладчики получали дополнительный доход в размере 10% от своего вклада за каждого вновь привлеченного участника. В результате в финансовую пирамиду было вовлечено 60 человек, общий ущерб превысил 490 млн тенге. Также один из подозреваемых приобрел на средства вкладчиков квартиру в премиум-сегменте столицы стоимостью 69,5 млн тенге и оформил ее на тещу. Однако, узнав о начале досудебного расследования, он успел оформить имущество на третье лицо с целью сокрытия от конфискации. Тем не менее, в ходе следствия эта сделка была признана фиктивной, и по санкции суда на имущество был наложен арест. В ходе следствия подозреваемые возместили потерпевшим ущерб в размере 72 млн тенге. Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по пункту 2 части 3 статьи 217 УК РК («Создание и руководство финансовой пирамидой»), а один из подозреваемых дополнительно по части 1 статьи 218 УК РК («Легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем»). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Квартира и парковочное место, приобретенные на преступно полученные средства, конфискованы и переданы для возмещения гражданских исков потерпевших.
