Агентство по финансовому мониторингу конфисковало в доход государства недвижимость, приобретенную на более чем 358 миллионов тенге, полученных преступным путем, сообщает Dalanews.kz. Департамент АФМ по городу Шымкент завершил досудебное расследование по факту хищения более 1,1 миллиарда тенге бюджетных средств, выделенных в этом году на ремонт городских тепловых и электрических сетей, путем завышения сметной стоимости и оплаты фактически невыполненных работ в отношении должностных лиц региона и ГКП "Куатжылуорталык-3". "Кроме того, подозреваемые привлекли группу "обнальщиков" для легализации похищенных средств. Они представили подложные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, договоры) о сделках по поставке товаров и оказанию услуг через 24 подозрительных предприятия, оформленных на посторонних лиц, за денежное вознаграждение в размере 7 процентов", - говорится в сообщении. В рамках параллельного финансового расследования выявлены и арестованы с санкции суда с целью конфискации объекты недвижимости, приобретенные на преступно полученные средства, в частности, 2 квартиры, 1 парковочное место в Шымкенте и Астане, 3 частных дома в Шымкенте, а также заблокированы 50 миллионов тенге на банковских счетах. По приговору суда все семь обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 7,5 лет.
