Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресек деятельность финансовых пирамид "Warner Bros", "Roborock" и "NFT+TRX". Организаторы финансовых пирамид убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли за просмотр трейлеров, сообщает Dalanews.kz. "Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада составляла 225 тысяч тенге, платежи принимались только в криптовалюте USDT. Например, по проекту "Warner Bros" вкладчики регистрировались в специальном приложении, покупали доступ через криптовалюту и получали "начисляемые" вознаграждения за просмотр трейлеров и привлечение новых вкладчиков. В ходе расследования были выявлены криптовалютные кошельки, использовавшиеся для сбора и транзита средств от вкладчиков. По решению суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT", - говорится в сообщении АФМ. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, другая информация не подлежит разглашению. Стоит отметить, что агентство запустило Telegram-бот "Baiqa, piramida!" (https://t.me/BAIQApiramidaBOT), который позволяет проверять организации, имеющие признаки финансовых пирамид.
