Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Абайской области завершил уголовное дело в отношении двух предпринимателей, сообщает Dalanews.kz. С сентября 2023 года по октябрь 2024 года они добывали и продавали песок без лицензии на территории города Семей. В результате подозреваемые незаконно добыли более 68 тысяч тонн песка, нанеся государству ущерб в размере 272 миллионов тенге. Впоследствии для реализации песка заводам-производителям строительных материалов они использовали поддельные сертификаты соответствия, осуществляя деятельность через индивидуальных предпринимателей. «Преступный доход от реализации превысил 150 миллионов тенге. Часть этих средств подозреваемые потратили на приобретение фронтального погрузчика, получив дополнительный доход в размере 6,2 миллиона тенге», — говорится в сообщении. Постановлением суда на имущество подозреваемых наложен арест с целью конфискации на сумму свыше 181 миллиона тенге. Среди имущества — 11 транспортных средств, 2 квартиры, земельный участок и дебиторская задолженность в размере 17 миллионов тенге. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта.
