В Актюбинской области Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды "World Business Consulting", сообщает Dalanews.kz. Они представились представителями международной инвестиционной компании, официально зарегистрированной в Казахстане, и проводили презентации в Актобе. На собраниях подозреваемые заинтересовывали граждан информацией о финансовых инвестициях, оформлении кредитов под выгодный процент, покупке квартир и новых автомобилей в любой точке мира. Таким образом, они убеждали новых вкладчиков в том, что будут ежемесячно вносить деньги и получать вознаграждение. Незаконными действиями подозреваемых причинен ущерб на сумму около 60 млн тенге. По решению суда два гражданина признаны виновными и приговорены к пяти годам лишения свободы условно. Ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен в полном объеме. С начала года АФМ завершило 62 уголовных дела по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами, их организаторы причинили ущерб на сумму около 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге. По фактам организации и рекламы деятельности финансовых пирамид вынесено 35 судебных приговоров в отношении 53 человек. Они осуждены на сроки от 2 до 9 лет. Заблокировано 10,7 тыс. сайтов и ссылок, имеющих признаки финансовых пирамид. Заблокировано около 300 чатов в "WhatsApp", "Telegram" и "Instagram". Таким образом, предотвращены финансовые потери более 2 млн потенциальных вкладчиков. С момента реализации специального проекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финансовых пирамид, действующих в стране, таких как "Qnet", "World Business Consulting", "Finiko", "Antares"/"Antares Trade", "Sincere Systems Group"/"S-Group", "Hermes LTD", "Life is good", "Chia Tai Tianding"/"Chia Tai Pharmaceutical", "Energy Eolus Oazqstan"/"Eolus".
