Департамент по городу Алматы АФМ завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, сообщает Dalanews.kz. В сентябре 2020 года несовершеннолетний подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере «Telegram» и на платформе «OLX». Поскольку пользователями криптобиржи «Binance» могут быть только совершеннолетние, он попросил своего старшего брата пройти верификацию для создания аккаунта. В 2021 году с целью дробления оборотных сумм и снижения риска блокировки он зарегистрировал еще три аккаунта на имена своих родственников. В результате, в период с 2021 по 2024 годы, им был осуществлен незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 миллиарда тенге. Размер полученного вознаграждения за оказанные услуги составил от 0,5% до 2,5%. На незаконно полученные доходы подозреваемый приобрел автомобиль марки Mitsubishi, на который по решению суда был наложен арест. Приговором суда он признан виновным по статье 214, части 2, пункту 2 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере) и приговорен к 2,5 годам ограничения свободы. Также в доход государства конфискованы цифровые активы в количестве 5 172 USDT и автомобиль Mitsubishi. Следует отметить, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Поэтому их услугами зачастую пользуются кибермошенники и сбытчики наркотиков. Напомним, в 2024 году было ликвидировано 36 пунктов незаконного криптообмена с общим оборотом 60 млрд тенге. Активы на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге) были заблокированы и конфискованы. Согласно Закону Республики Казахстан «О цифровых активах» любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов в стране, требует наличия лицензии.
