В Западно-Казахстанской области доказана вина организатора финансовой пирамиды «Chia Tai Pharmaceutical». Его руководитель незаконно собирал деньги вкладчиков, причинив ущерб 185 потерпевшим на общую сумму более 180 миллионов тенге, сообщает Dalanews.kz. С сентября 2022 года по апрель 2023 года житель Чингирлауского района, прикрываясь названием компании «Chia Tai Pharmaceutical», обещал высокую прибыль от законных инвестиций в фармацевтическое предприятие. Однако выяснилось, что это была ложная информация, а целью было незаконное привлечение средств вкладчиков. «Под ложным предлогом законного инвестирования в фармацевтический завод, он обещал получить более высокий доход от деятельности фармацевтического предприятия и незаконно привлекал средства вкладчиков. В результате его преступных действий 185 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 180 миллионов тенге. Учитывая принципиальную позицию государственного обвинителя Бурлинской районной прокуратуры, вина подсудимого в создании и руководстве финансовой пирамидой, а также в легализации (отмывании) денег и иного имущества, добытых преступным путем, полностью доказана. Причиненный ущерб на сумму более 180 миллионов тенге полностью взыскан в пользу потерпевших», – говорится в сообщении Генеральной прокуратуры. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) и пунктом 3 части 2 статьи 218 (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и быть участником финансовой организации сроком на 5 лет по совокупности уголовных правонарушений. Приговор суда вступил в законную силу.
