Под координацией Генеральной прокуратуры РК деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana» остановлена, сообщает Dalanews.kz. Она действовала под видом потребительского кооператива. В ходе расследования установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли более 86 тысяч граждан на сумму 12,4 млрд тенге, обещая ежемесячный доход до 30%. Фактически реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вкладов новых участников. В результате Туганбаев и его сообщники незаконно завладели 3,8 млрд тенге. Подозреваемые вводили вкладчиков в заблуждение, заявляя о работе в Алматы производства стройматериалов, швейного цеха и завода бытовой и медицинской техники. В действительности продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana». С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложную информацию об открытии автосалона и налаживании партнерства с официальными дилерами. В реальности автомобили приобретались на деньги вкладчиков и оформлялись на родственников Туганбаева. При возникновении обстоятельств, разоблачающих пирамиду, Туганбаев Н.М. 8 февраля перевел сайт «Asar Baspana» в технический режим. Это было сделано с целью сокрытия преступной деятельности. Однако в ходе расследования серверные данные были восстановлены. Согласно данным сайта, из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира была предоставлена только одному. По программе «Platina» из 15 тысяч претендентов автомобиль получил только один вкладчик. Напомним, 9 февраля 2025 года были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 подозреваемого. В результате изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, таких как Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленных на Туганбаева и его близких. Кроме того, в Актау в доме брата Туганбаева Н.М. обнаружено 945 млн тенге наличными
